Выбывшие члены Совета директоров
Маргарита Вячеславовна Баскова
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 8 июня 2018 года)
Неисполнительный орган
- Год рождения: 1975 год.
- Образование: высшее.
- Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», главный бухгалтер.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.
Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
Ольга Викторовна Манаенкова
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 8 июня 2018 года)
Неисполнительный орган
- Год рождения: 1968 год.
- Образование: высшее.
- Основное место работы: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», Директор по продажам светотехнического оборудования.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.
Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
Николай Сергеевич Бабенко
Член Совета директоров
(с 12 января 2016 года по 19 февраля 2018 года)
Неисполнительный орган
- Год рождения: 1980 год.
- Образование: высшее.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества в отчетном периоде не совершались.
Доли в Уставном капитале эмитента не имеет.
Доли обыкновенных акций эмитента не имеет.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, а также досрочное прекращение его полномочий;
- формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение Дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- предварительное утверждение Годового отчета и представление на утверждение годовому Общему собранию акционеров Годового отчета Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений о крупных сделках в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 9.1 Устава);
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» добровольного или обязательного предложения;
- совершение Обществом существенных сделок, критерии которых установлены п. 6.2 настоящего Устава;
- рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в Обществе;
- утверждение стратегии развития Общества, а также рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализацией стратегии Общества;
- утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и рассмотрение критериев и показателей его реализации;
- проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников;
- утверждение Информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Информационной политики;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом.